证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－077
广州白云山医药集团股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第三十次会
）通知于 2025 年 10 月 15 日以书面及电邮方式发出，于 2025 年 10
议（“会议”
月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 10 人，实际出席会
议董事 10 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经董事审议、表决，会议审议通过如下议案：
一、本公司 2025 年第三季度报告
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案已经本公司董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议审议通过。
二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会审核委员会实施
细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
三、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员
会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
四、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会预算委员会实施
细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司关于防范控股股东及关
联方资金占用的管理办法》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
六、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》相
关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
七、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事、监事及高级管理
人员买卖公司股份的管理办法》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网
站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
八、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司中小投资者单独计票管
理办法》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
九、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》相关条
款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
十、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书工作细则》
相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
十一、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司年报信息披露重大差
错责任追究制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
十二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事年报工作制
度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
十三、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司审核委员会年报工作
规程》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
十四、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司内幕信息知情人登记
制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
十五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司投资者关系管理制度》
相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
十六、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司投资者投诉处理工作
制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
十七、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会成员多元化政
策》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
十八、关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免
业务管理制度》的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
十九、关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司董事、高级管理人员
离职管理制度》的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
