证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-055
老百姓大药房连锁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 18
日发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 28 日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际
参加表决的董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员
列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司
信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司
股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规的规定，公司不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，
相关内部治理制度中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司设立职工代
表董事，“股东大会”调整为“股东会”，同时因公司2022年限制性股票激励计
划项下限制性股票回购注销，对公司注册资本进行变更，并对现行《公司章程》
部分条款进行修订。本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
（三）审议通过《关于2025年度中期分红方案的议案》
为进一步回馈投资者对公司的支持，分享经营成果，提振投资者的持股信
心，持续增强投资者获得感，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司拟每
股现金分红0.14元（含税），分红总额106,244,633.04元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《关于2025年度中期分红方案的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（四）逐项审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司
股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规的规定，结合自身实际情况，公司决定不再设置监事会，“股东大会”
调整为“股东会”，公司同步修订《董事会议事规则》等部分公司内部治理制度。
本议案中部分制度尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《关于修订部分公司内部治理制度的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会提名、
薪酬与考核委员会第七次会议、第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议、第
五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，公司决定使用闲置募集资金10,000万元暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过2个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（六）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
同意召开股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议
具体召开时间，并安排向公司股东发出召开公司股东大会的通知，在该通知中
应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
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