天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会秘书工作细则
天津银龙预应力材料股份有限公司
董事会秘书工作细则
（2025年10月修订）
第一章 总 则
第一条 为保证天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《天津银龙预应力材
料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本细则。
第二条 公司设立董事会秘书一名。公司董事或者其他高级管理人员可以兼
任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得
兼任公司董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司董事会负责。
第三条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。董事会秘书在职期间
及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第二章 董事会秘书的任职资格和职责
第四条 董事会秘书的任职资格：
（一）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等方
面专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规、规章，
能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力；
（二）董事会秘书需取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律
责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一） 有《公司法》规定的不得担任董事和高级管理人员的任何一种情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的证券市场
禁入措施，期限尚未届满；
（三） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，
文件编号：ICE-W-01-007 第 1页 共 7页 文件版本：25-10
天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会秘书工作细则
期限尚未届满；
（四）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚；
（五）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（六）法律、法规或公司章程规定的不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条 董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制
人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及
高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上
海证券交易所报告并披露；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复上
海证券交易所问询；
（六）组织公司董事、高级管理人员就相关法律法规、上海证券交易所相关
规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易所相关规定和
公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或
者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上海证券交易所
报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；
（九）法律法规和上海证券交易所要求履行的其他职责。
第三章 董事会秘书的任免
第八条 公司应当于聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事
会秘书的有关资料报送交易所，交易所自收到有关资料之日起五个交易日内未提
出异议的，董事会可以按照法定程序予以聘任。
文件编号：ICE-W-01-007 第 2页 共 7页 文件版本：25-10
天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会秘书工作细则
公司聘任董事会秘书后，按交易所规定进行公告并及时向上海证券交易所提
交下列资料：
（一） 董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合本制度规定的
任职条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容；
（二） 董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明复印件；
（三） 董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（四） 董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、
传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向上海证券交易所提交
变更后的资料。
第九条 上市公司董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或者
高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公
司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职
责，并在代行后的 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第十条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事
会秘书被解聘或辞职时，公司应当及时向交易所报告，说明原因并公告。董事会
秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向交易所提交个人陈述报
告。
第十一条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起
一个月内将其解聘：
（一）本细则第六条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损失
的；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所有关规定
和《公司章程》，给公司、投资者造成重大损失；
文件编号：ICE-W-01-007 第 3页 共 7页 文件版本：25-10
天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会秘书工作细则
第十二条 董事会秘书在任职期间应按要求参加交易所组织的董事会秘书
后续培训。
第十三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事
会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责。在此期间，并不当
然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表的任职条件
参照本细则第六条执行。
第四章 信息披露和股权管理事务
第十四条 公司为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及
其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的
工作。
第十五条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉
及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和
人员及时提供相关资料和信息。
第十六条 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以
直接向交易所报告。
第十七条 公司指定董事会秘书、证券事务代表或本细则第九条规定代行董
事会秘书职责的人员负责与交易所联系，办理信息披露与股权管理事务。
第十八条 董事会秘书应当按交易所上市规则、《公司章程》及公司相关制
度的规定及时做好公司信息披露事务。
第十九条 董事会秘书保证公司信息披露的真实、完整、准确。
第五章 股东会事务
第二十条 董事会秘书负责筹备股东会。
第二十一条 年度股东会召开 20 日前、临时股东会于会议召开 15 日前，按
《公司章程》规定的方式通知各股东。
第二十二条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部
具体内容。
第二十三条 股东会和临时股东会的通知应符合《公司章程》和《股东会议
文件编号：ICE-W-01-007 第 4页 共 7页 文件版本：25-10
天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会秘书工作细则
事规则》的规定。
第二十四条 股东会召开时，董事会秘书应出席会议。
第二十五条 董事会秘书负责做好股东会会议记录，会议记录记载以下内
容:
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）计票人、监票人姓名，有律师参加时律师所在单位名称及律师姓名；
（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
董事会秘书应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董
事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
第二十六条 股东会决议应当按规定及时公告，股东会决议公告应当包括下
列内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；
（二）出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占上市公司有
表决权总股份的比例；
（三）每项提案的表决结果；对股东提案作出决议的，应当列明提案股东的
名称或者姓名、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东
回避表决情况；
（四）法律意见书的结论性意见。
第二十七条 董事会秘书应将股东会会议记录与现场出席股东的签名册及
代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料及其他股东会文件装订
成册一并保存，保存期限为 10 年。
文件编号：ICE-W-01-007 第 5页 共 7页 文件版本：25-10
天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会秘书工作细则
第六章 董事会事务
第二十八条 董事会秘书负责筹备董事会会议。
第二十九条 董事会会议的通知应符合《公司章程》和《董事会议事规则》
的规定。
第三十条 董事会秘书参加董事会会议，并做好会议记录，董事会会议记录
包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）。
第三十一条 董事会决议涉及须经股东会表决的事项，或者交易所规定的重
大事件、公司需及时披露的，应按照中国证监会有关规定或者交易所制定的公告
格式指引进行公告，董事会决议公告应当包括下列内容：
（一） 会议通知发出的时间和方式；
（二） 会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、
部门规章和公司章程规定的说明；
（三） 委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓
名；
（四） 每项议案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者
弃权的理由；
（五） 涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；
（六） 需要独立董事、保荐机构事前认可或者独立发表意见的，说明事前
认可情况或者所发表的意见；
（七） 审议事项的具体内容和会议形成的决议。
第三十二条 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需董事、董事会秘书分
文件编号：ICE-W-01-007 第 6页 共 7页 文件版本：25-10
天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会秘书工作细则
别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第三十三条 董事会秘书应将董事会会议记录及其他董事会会议文件装订
成册一并保存,保存期限为 10 年。
第七章 其他事务
第三十四条 董事会秘书为公司董事会决策提供意见或建议。
第三十五条 董事会秘书应当积极参加交易所及中国证监会、公司所在地的
中国证监会派出机构组织的会议和活动，认真完成交易所及中国证监会、公司所
在地的中国证监会派出机构交办的临时工作。
第三十六条 遵守、执行交易所的各项规范性文件。
第八章 附则
第三十七条 本细则未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本细则如与国家此后颁布的法律、法规、规范性文件或修
改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定执行。
第三十八条 本细则经公司董事会批准后生效，修改时经公司董事会批准后
生效。
第三十九条 本细则由公司董事会制定并负责解释。
天津银龙预应力材料股份有限公司
二〇二五年十月二十八日
文件编号：ICE-W-01-007 第 7页 共 7页 文件版本：25-10
首页
微信公众号
证券之星APP
