证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-037
郑州众智科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
《关于继续使用部分闲置募集资金及超募
资金进行现金管理的议案》
议案数（9）
《关于修订<防范控股股东及关联方占用
公司资金管理制度>的议案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一） 登记方式
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手
续；
示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）办理登记手续；
见附件三），以便登记确认；
原件。
（二） 登记时间
司。来信请寄：郑州高新区雪梅街 28 号郑州众智科技股份有限公司，邮编 450001（信封请注明“股东
会”字样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
郑州众智科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举
票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
的股份总数×6 股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 12，有 3 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决
权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人
中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本企业/本人出席郑州众智科技股份有限公司 2025 年第一
次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权及签署相关文件。
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于继续使用部分闲置募集资金
及超募资金进行现金管理的议案》
《关于修订、制定公司治理制度的 √作为投票对象
议案》 的子议案数（9）
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的
议案》
《关于修订<防范控股股东及关联
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》
《关于修订<信息披露管理制度>的
议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》
《关于修订<累积投票制实施细则>
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
注：请在每一项可投票议案相应的“同意”、“反对”、“弃权”栏目划“√”，并且只能选择一种意见。如果委
托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可对上述议案酌情行使表决权。对于采取累积投票制的议案，请在
“选举票数”项下填报投给对应候选人的选举票数。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号码/营业执照号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期：自签署日起至该次股东会结束
委托人签名（法人股东加盖公章）
：
备注：1. 本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；
；
附件三：
郑州众智科技股份有限公司
现场参会股东登记表
股东名称/姓名（全称）
营业执照号/身份证号
联系电话 电子邮箱
是否本人参会 备注
受托人姓名 受托人身份证号
股东/法定代表人签名：
法人股东盖章：
年 月 日
注：
。
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