证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-072
浙江田中精机股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
提案 1《关于不再设立监事会及修改<公
司章程>的议案》
提案 2《关于制定及修改公司治理相关制 √作为投票对象的子
度的议案》 议案数（10）
提案 2.01《关于修改<股东会议事规则>
的议案》
提案 2.02《关于修改<董事会议事规则>
的议案》
提案 2.03《关于修改<独立董事工作制
度>的议案》
提案 2.04《关于修改<关联交易管理制
度>的议案》
提案 2.05《关于修改<对外担保管理制
度>的议案》
提案 2.06《关于修改<对外投资管理办
法>的议案》
提案 2.07《关于修改<防范控股股东及关
联方占用公司资金专项制度>的议案》
提案 2.08《关于修改<募集资金专项存储
及使用管理制度>的议案》
提案 2.09《关于修改<会计师事务所选聘
制度>的议案》
提案 2.10《关于制定<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
以上相关议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述事项提交股东大会审议
的程序合法、资料完备。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东大会议案 1、议案 2.01 和议案
决权的三分之二以上通过，议案 2.03、议案 2.04、议案 2.05、议案 2.06、议案 2.07、议
案 2.08、议案 2.09、议案 2.10 为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数通过。
本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证；委托他人出席会议的，
受托人须出具股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、
本人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法
定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单
位的营业执照复印件（加盖公章）。
（3）异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。信函或传真在 2025 年 11 月 12
日（星期三）16:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
（1）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
（3）会议联系方式：
会务联系人：苏恺愉
联系电话：0573-84778878
传 真：0573-89119388
电子邮箱：securities@tanac.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股东 大 会 上， 股 东 可以通 过 深交所 交 易系统和 互联网 投票 系统（地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
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