证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-106
广东奇德新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司（以下
简称“公司”或“奇德新材”）于 2025 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第二十四次会
议审议通过，公司决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第五次临时股东会，现将会议有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于续聘 2025 年度会计师事务所
的议案》
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账
户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，请股东仔细填写
《参会股东登记表》，以便登记确认。书面信函、传真以登记时间内公司收到为准，不接
受电话登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场
办理登记手续。
“证券事务部”收。（信函上请注明“股东会”字样）
联系人：陈云峰
联系电话：0750-3068310
传真：0750-3068315
邮编：529000
邮箱：zqb@qide.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码：350995
（2）投票简称：奇德投票
本次股东会议案有非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 18 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳
证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
广东奇德新材料股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东奇德新材料股份有限
公司 2025 年第五次临时股东会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）
进行投票。
备注 表决情况
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票议案
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议
案》
上“√”，做出投票指示；
委托人（签章）：
委托人持股量及性质：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件三：参会股东登记表
广东奇德新材料股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮政编码:
是否本人参加： 备注：
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