证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-068
广州多浦乐电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截
至股权登记日 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结
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算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权
出席股东大会，股东可以书面形式委托（授权委托书详见附件二）代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议
案》
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会非独立董事候选人的议案》
提名蔡庆生为第三届董事会非独立董事候
选人
提名纪轩荣为第三届董事会非独立董事候
选人
提名林俊连为第三届董事会非独立董事候
选人
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会独立董事候选人的议案》
提名杨浩楠为第三届董事会独立董事候选
人
提名张建海为第三届董事会独立董事候选
人
《关于修订、制定部分公司治理制度的议 作为投票对象的子议
案》 案数（9）
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《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》《第
二届监事会第二十三次会议决议公告》。
所持表决权的三分之二以上表决通过。
审核无异议后，股东大会方可进行表决。
独立董事、3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
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三、会议登记等事项
请股东仔细填写《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时
股东大会参会登记表》（样式见附件三），并按照以下方式办理现场参会登
记手续：
联系人：刘俊珂
联系电话：020-82075045
传真：020-82086200
电子邮箱：stock@cndoppler.cn
请股东仔细填写《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时
股东大会参会登记表》（样式见附件三），并按照以下方式办理现场参会登
记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股
东账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需
持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件二）、股东账户卡/持股凭证
到公司登记；
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（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股东账户卡
/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有
效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、委托书（样式见附件二）、
委托人股东账户卡/持股凭证到公司登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式办理登
记，不接受电话登记。书面信函或电子邮件请于 2025 年 11 月 12 日 17:00 前
送达公司。
a、通过信函登记的，来信请寄：广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2
栋，收件人：董事会办公室，电话：020-82075045，邮编：510000（信函请
注明“参加股东大会”字样）。
b、通过电子邮件登记的，请发邮件至邮箱：stock@cndoppler.cn。
出席本次会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
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特此公告。
广州多浦乐电子科技股份有限公司
董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15—15:00。
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定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票
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附件二：
授权委托书
广州多浦乐电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广州多浦乐
电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指
示对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议
案》
累积投票提案（提案 2、提案 3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事 应选人数
会非独立董事候选人的议案》 （3）人
提名蔡庆生为第三届董事会非独立董事候
选人
提名纪轩荣为第三届董事会非独立董事候
选人
提名林俊连为第三届董事会非独立董事候
选人
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事 应选人数
会独立董事候选人的议案》 （3）人
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提名杨浩楠为第三届董事会独立董事候选
人
提名张建海为第三届董事会独立董事候选
人
非累积投票提案
《关于修订、制定部分公司治理制度的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
投票说明：
、
“反对”或“弃权”
，三者只能选其一，多选无效，不填表示弃权（关联股东回避的请注明回避情
况）
。
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。
。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
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如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委
托人 是 否，可以按自己的意思表决。
委托人签署（或盖章）
：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期：
委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。
（本授权委托书按以上格式自制均有效）
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附件三：
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股东姓名/名称（全称）
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户卡号
股权登记日收市持股数量（股）
是否委托
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编码
注：
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
邮寄或电子邮件方式送到公司，不接受电话登记。
股东签名（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
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