证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-032
嘉亨家化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2025
年 10 月 28 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知及材料于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7
名，实到董事 7 名（其中董事曾焕彬先生、曾雅萍女士，独立董事吴锦凤女士、
王清木先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政
法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、
管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
公司董事会同意公司根据实际情况及《上市公司章程指引》等相关规定对现
有《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记、制定及
修订公司部分制度的公告》及《公司章程》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分治理
制度。逐项表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订的董事会专门委员会议事规则包括：《审计委员会议事规则》《薪酬与
考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及修订、制定的相关制度已经公司董事会逐项审议通过，其中《股
东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》
《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《信息
披露管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《董事和高级管
理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
上述制定及修订的相关制度全文详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司董事会决定于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场会议和网络投票
相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第五次会议决议；
（二）公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
（三）第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告。
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