证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-068
昆山沪光汽车电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十九次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过专人送达、电话及邮件等方式通
知了全体董事。
（二）本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张
浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。
（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于香港全资子公司参与赛力斯集团股份有限公司香
港首次公开发行的议案》
基于战略发展规划，公司拟围绕核心主业和战略发展进行产业链优质企业的
股权性投资，加强产业链合作协同。在不影响公司正常经营及风险有效控制的前
提下，公司全资子公司沪光（香港）国际有限公司拟使用自有资金不超过 2000 万
美元（含 2000 万美元）的等值港币金额（不包括经纪佣金、相关交易费及征费等），
参与赛力斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”
）在香港联合交易所有限公司
发行的首次公开发行，充分发挥股权投资对产业链的协同效应，通过"技术+资本"
双轮驱动模式，进一步加强与核心客户的利益绑定，提升客户黏性，尤其在技术
密集型行业，充分发挥双方在资源整合、技术支持及业务协同等方面的优势，从
而进一步深化并巩固公司与赛力斯的战略合作关系，提升公司的抗风险能力、核
心竞争力和资本市场影响力。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会战略委员会 2025 年第四次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于制定＜证券投资管理制度＞的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司证券投资管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查文件
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
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