证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-064
广州多浦乐电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式送达全体董事。
会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事
长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公
司法》”
）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章
程》
（以下简称“
《公司章程》”
）的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公
司法》
《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司决定取消监事会并修订《广州多浦乐电子科技股份
有限公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《监事会议事
规则》等监事会相关制度相应废止。同时提请股东大会授权公司董事长
或董事长授权的相关部门人员办理相关工商登记、备案等手续并签署相
关文件。
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具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届
选举。
经公司提名、薪酬与考核委员会对第三届董事会非独立董事候选人
任职资格的审核，董事会同意提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为公司第三
届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审
议通过之日起三年。本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案逐项表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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本议案需提交股东大会审议。
候选人的议案》
公司第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司提名、薪酬与考核委员会对第三届董事会独立董事候选人任
职资格的审核，董事会同意提名徐悦、杨浩楠、张建海为公司第三届董
事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过
之日起三年。本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。本议
案逐项表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
根据相关法律法规和公司实际情况，公司决定修订、制定部分治理
制度。本议案逐项表决结果如下：
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具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《股东会议事规则》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《对外投资管理制度》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《对外担保管理制度》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《独立董事工作制度》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
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的《关联交易管理制度》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《募集资金管理制度》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《累积投票制度》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《董事会战略委员会工作细则》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《董事会审计委员会工作细则》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《独立董事专门会议工作制度》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《总经理工作细则》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《董事会秘书工作细则》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《内部审计管理制度》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
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的《投资者关系管理制度》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《内幕信息及知情人管理制度》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《信息披露管理制度》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《控股子公司管理制度》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《董事、高级管理人员离职管理制度》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案 4.01 至 4.09 需提交股东大会审议。
董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政
法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年第三季度报告》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，
对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
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的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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