证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-058 号
西藏华钰矿业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月
议材料。
本次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话
会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年第三季度报
告>的议案》
同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年第三季度报告》，公
司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议并通过《关于公司拟向中信银行拉萨分行贷款的议案》
为保障公司正常经营，顺利实现并购价款按期全额支付。同意公司向中信银
行股份有限公司拉萨分行申请并购贷款不超过 4.85 亿元人民币，贷款期限 7 年，
用于支付收购贵州亚太矿业有限公司（以下简称“亚太矿业”）股权交易价款（含
股权对价及补偿款）。具体以与银行签订合同为准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司为亚太矿业提供担保
的议案》
为保障公司正常经营，顺利尽早实现亚太矿业泥堡金矿投产，同意公司为亚
太矿业提供人民币 6.1 亿元固定资产贷款提供担保及融资事项：中信银行股份有
限公司贵阳分行与拉萨分行联合批复亚太矿业固定资产贷款合计 6.1 亿元人民
币，贷款期限 7 年，该笔贷款专项用于贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本议案已经公司第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年第四次临
时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 11 月 13 日下午 15:00 在西藏华钰矿业股份有限公司北
京分公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会。
会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
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