证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-033
成都红旗连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议
室召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件通知方式发出，应出席会议
的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中董事吴乐峰先生、独立董事谭洪涛
先生、贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决)，会议由董事长袁继国先
生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司 2025 年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
与会董事一致认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律
法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具
了书面审核意见。
《2025 年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十八日
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