证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-057
安徽皖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十九次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式在公司会议
室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 10 月 17 日以电子
邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会
议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 10 月 24 日召开 2025 年
第五次会议，全票审议通过了《关于安徽皖通科技股份有限公司 2025
年第三季度报告的议案》，审计委员会对公司 2025 年第三季度财务
信息无异议，同意将该议案提交董事会审议。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》刊登于
（http://www.cninfo.com.cn）。
根据生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限
公司合肥蜀山区支行申请综合授信额度 8,000 万元，
授信期限为 1 年。
主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
决议》；
五次会议决议》。
特此公告。
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