证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-087
陈克明食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于
现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，董事会秘书邹
哲遂先生主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，非独立
董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武
先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管
列席。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
（一）《关于公司 2025 年三季度报告全文的议案》
内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《陈克明食品股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-088）。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》
内容：2025 年前三季度利润分配方案为以未来实施分配方案时股权登记日
的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三季
度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-089）。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
内容：董事会同意召开公司2025年第四次临时股东会，并对本次董事会审议
的第（二）项议案提交公司2025年第四次临时股东会审议，股东会通知另行披露。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）公司 2025 年审计委员会第五次会议审查意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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