证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-035
浙江中马传动股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议于 2025 年 10 月 28 日上午 10 点以现场投票表决的方式在公司会议室召开，本
次会议通知和材料于 2025 年 10 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会
议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监
事、高管均列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的相关公告（公告编号：2025-037）。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《上市公司章程指
引（2025 年修订）》
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关
法律法规，结合公司实际情况，同意公司取消监事会并对《公司章程》的部分内
容进行修改，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，
《公司监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会指派专
人办理工商变更登记事宜。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的相关公告（公告编号：2025-038）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（三）逐项审议并通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人
民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相
关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及《公司章程》的修订情
况，公司对以下制度进行制定和修订。
事规则>的议案》；
事规则>的议案》；
工作制度>的议案》；
管理制度>的议案》；
计委员会议事规则>的议案》；
名委员会议事规则>的议案》；
酬与考核委员会议事规则>的议案》；
略与可持续发展委员会议事规则>的议案》；
知情人登记管理制度>的议案》；
作细则>的议案》；
内部报告制度>的议案》；
书工作细则>的议案》；
制度>的议案》；
管理制度>的议案》；
系管理制度>的议案》；
制度>的议案》；
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
管理制度>的议案》；
管理制度>的议案》；
暂缓与豁免管理制度>的议案》。
上述 3.1 项至 3.4 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通
过后生效执行；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的相关公告（公告编号：2025-038）。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的相关公告（公告编号：2025-039）。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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