契约锁
光大证券股份有限公司
关于春雪食品集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为春雪
食品集团股份有限公司（以下简称“春雪食品”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，
对春雪食品部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]2979 号）核准，并经上海证券交易所同意，
春雪食品首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 11.80
元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 590,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
上述募集资金已于 2021 年 09 月 30 日到位，业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具了“大华验字[2021]000682 号”《验资报告》。公司已
对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募
集资金专户的相关监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及相关募
投项目可行性研究报告，公司原募集资金投资项目具体如下：
项目投资总额 募集资金拟投入
序号 项目
（万元） 金额（万元）
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合计 85,061.75 54,111.132075
八次会议，对募投项目“年宰杀 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目”、“信息化
及智能化建设项目”进行了延期。
第十次会议，对募投项目“年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”、“肉鸡
养殖示范场建设项目”、“营销网络及品牌建设推广项目”进行了延期。
次会议，2023 年 7 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，上述会议
审议通过了公司关于《变更部分募集资金投资项目》的议案，同意将“肉鸡养殖
示范场建设项目”尚未使用的募集资金 4,000.00 万元和该部分募集资金累计产生
的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）投资至“肉鸡加
工冷链物流数智化改造项目”。
次会议，对募投项目“年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”进行了延期。
六次会议，对募投项目“信息化及智能化建设项目”进行了延期。
九次会议，对募投项目“信息化及智能化建设项目”、“营销网络及品牌建设推
广项目”进行了延期。
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的基本情况
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公司不存在募集资金投资项目不能正常推进的情形，但部分募投项目在实际
执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司
结合目前募投项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更
的情况下，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募投项目
进行延期。具体如下：
原计划达到预定可使用状 调整后计划达到预定可使用
承诺投资项目
态日期 状态日期
信息化及智能化建设项目 2025 年 12 月 2026 年 12 月
营销网络及品牌建设推广项目 2025 年 12 月 2026 年 12 月
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
本项目目前财务、供应链、仓储管理、客户关系管理等应用模块及数据中心
等硬件设备已经投入使用，由于整体工作量大，涵盖现场调研、方案讨论确定、
协同能力、大数据及人工智能应用等诸多方面，涉及业务域上线先后顺序，生产
管理等模块的调整、设备的测试、运输、安装组织，建设周期较长。基于谨慎的
原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况及后续资金使用情况，公司经
审慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月。
本项目实施的目的，一是丰富公司营销体系，充分挖掘新兴与 C 端市场；
二是消化鸡肉调理品新增产能，巩固行业地位；三是树立公司品牌优势，提高市
场竞争力。由于项目整体实施周期长，实施过程中受到宏观经济波动、市场环境
变化等客观因素影响，公司使用募集资金较为审慎，同时为配合公司整体营销规
划的实施，决定将该项目完成日期调整为 2026 年 12 月。
四、本次部分募投项目延期对公司和项目效益的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决
定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施
主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的
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情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对
公司目前的生产经营造成实质性影响。
五、履行的审议程序
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期》的议案。公司在募投项目实施主体、募集资金投
资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募
投项目进行延期。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必
要的审议程序，未改变项目建设内容、实施主体、募集资金投资金额及实施地点，
不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，符合《上市公
司募集资金监管规则》等有关规定。保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期
事项无异议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于春雪食品集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
马如华 文光侠
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