证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-073
广东莱尔新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知已
于 2025 年 10 月 19 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小
平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章
程》的相关规定编制的《2025 年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反
映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于
新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有
关规定并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接
监事会职责，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监
事会及监事的规定不再适用。结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》
进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>暨制定及修订
公司治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。
（三）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为进一步
完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分公
司治理制度进行修订及制定，具体如下：
是否提交股东
序号 制度名称 制定/修订
会审议
董事和高级管理人员持股及其变动管理 修订 否
制度
其中上表治理制度序号 1-9 尚需股东会审议通过后生效。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>暨制定及修订
公司治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。
（四）审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专
门委员会委员的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整
董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-071）。
（五）审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
公司拟放弃控股子公司佛山市大为科技有限公司 10%股权转让对应的优先
购买权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事龚伟全回避表决。议案审
议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-075）。
（六）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提
请于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议相关议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-072）。
特此公告。
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