证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-069
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
全资子公司接收国拨资金并通过控股股东
向公司发放委托贷款的方式实施
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司中电装备青岛豪迈钢结构有限公司（以下简称“青岛豪迈”）申
请获批了 280.00 万元国有资本经营预算资金
（以下简称
“国拨资金”
）。
在 2024 年已通过当时的控股股东山东电工电气集团有限公司（以下
简称“山东电工”）拨付，详细情况请参见《宏盛华源关于全资子公
司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨
关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。由于山东电工已将持有
公司全部股权划转给中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电
气装备”），中国电气装备成为公司控股股东，因此公司拟将国拨资
金偿还原控股股东山东电工，并接收中国电气装备委托贷款 280 万元
以实施国拨项目，委托贷款年利率 2.30%，期限保持不变。
? 公司全资子公司青岛豪迈申请获批了 792.00 万元 2025 年度国
拨资金。控股股东中国电气装备计划以委托贷款方式拨付国拨资金，
资金通过关联方中电装财务有限公司（曾用名：西电集团财务有限责
任公司，以下简称“中电装财司”）向公司发放，公司再通过中电装
财司以委托贷款的方式向青岛豪迈发放，待公司增资扩股时再逐级增
资转为股权投资。贷款期限为 3 年，委托贷款年利率为 2.30%。
? 上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
? 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与控股股东中国电
气装备之间发生委托贷款的金额为 1,072.00 万元，公司委托中电装财
司向子公司发放委托贷款的金额为 10,757.00 万元。
? 本次关联交易已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会
议、第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二届董事会第十
五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，关联董事已按有关
规定回避表决，无需提交股东大会审议。
一、委托贷款概述
青岛豪迈申请获批的国拨资金详细情况如下表所示：
单位：万元
序号 建设单位 项目名称 国拨资金
电力装备先进制造工艺平台建设
艺试验检测平台建设
特高压输电线路铁塔全流程仿真
平台建设
根据国务院国有资产监督管理委员会发布的《中央企业国有资本
经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92
号），文件规定“中央企业通过子企业实施资本预算支持事项，采取
向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有
资本权益。涉及股权多元化子企业暂无增资计划的，可列作委托贷款
（期限一般不超过 3 年），在具备条件时及时转为股权投资”。
“特高压输电线路铁塔全流程仿真平台建设”项目的国拨资金将
先打款到公司控股股东中国电气装备账户，因公司目前暂无增资扩股
计划，中国电气装备将通过关联方中电装财司以委托贷款的方式向公
司发放并签署委托贷款协议，公司再通过中电装财司以委托贷款的方
式向青岛豪迈发放并签署委托贷款协议。
“电力装备先进制造工艺平台建设项目——输变电钢结构制造
及工艺试验检测平台建设”项目的国拨资金在 2024 年已通过当时的
控股股东山东电工拨付，详细情况请参见《宏盛华源关于全资子公司
接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关
联交易的公告》（公告编号：2024-077）。由于山东电工已将持有公
司全部股权划转给中国电气装备，公司控股股东已变更为中国电气装
备，公司拟将该项目的国拨资金提前偿还给山东电工，并接收中国电
气装备委托贷款，新委托贷款期限与原委托贷款期限保持一致。
上述两项委托贷款将在具备条件时转为股权投资。上述交易构成
关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。公司与中电装财司开展 2024 年至 2026 年金融业务已经
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与原控股股东山东电
工之间发生委托贷款 280.00 万元，与控股股东中国电气装备之间发
生委托贷款的金额为 1,072.00 万元，公司委托中电装财司向子公司发
放委托贷款的金额为 10,757.00 万元。
二、关联方介绍
（一）中国电气装备
中国电气装备直接及间接持有公司 38.58%的股权，为公司控股
股东。
公司名称：中国电气装备集团有限公司
统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG
成立时间：2021 年 9 月 23 日
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：李洪凤
注册资本：3,000,000.00 万元
注册地址：上海市静安区康宁路 328 号 1108 室
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳
务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、
输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电
机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电
线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品
制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源
技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；
承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器
件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自
动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系
统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股 50%，中国诚通
控股集团有限公司持股 25%，中国国新控股有限责任公司持股 25%。
最近一年的主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产
净利润 51.73 亿元，上述数据已经审计。
（二）中电装财司
中电装财司控股股东为中国电气装备，中国电气装备同时也是公
司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，
中电装财司为公司的关联法人。
公司名称：中电装财务有限公司
统一社会信用代码：916101042206063547
类型：有限责任公司
法定代表人：李亚军
注册资本：365,500.00 万元人民币
成立日期：1999 年 7 月 20 日
住所：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座
经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 349.49
最近一年的主要财务指标：
亿元，净资产 55.09 亿元；2024 年度实现营业收入 3.51 亿元，净利
润 1.51 亿元，上述数据已经审计。
主要股东：中国电气装备集团有限公司持股 41%，中国西电电气
股份有限公司持股 40%，许继电气股份有限公司持股 5.99%，河南平
高电气股份有限公司持股 5.99%，山东电工电气集团有限公司持股
三、构成关联交易委托贷款的主要内容
（一）“电力装备先进制造工艺平台建设项目——输变电钢结构
制造及工艺试验检测平台建设”相关协议
（1）协议签署主体
委托方：中国电气装备集团有限公司
受托方：中电装财务有限公司
借款方：宏盛华源铁塔集团股份有限公司
（2）贷款金额：280 万元
（3）贷款期限：2027 年 11 月 19 日
（4）贷款年利率：2.30%
（5）协议生效条件：合同自协议各方法定代表人或授权代理人
签署并加盖公章后生效。
（1）协议签署主体
委托方：宏盛华源铁塔集团股份有限公司
受托方：中电装财务有限公司
借款方：中电装备青岛豪迈钢结构有限公司
（2）贷款金额：280 万元
（3）贷款期限：2027 年 11 月 25 日
（4）贷款年利率：2.30%
（5）协议生效条件：合同自协议各方法定代表人或授权代理人
签署并加盖公章后生效。
（二）“特高压输电线路铁塔全流程仿真平台建设”相关协议
（1）协议签署主体
委托方：中国电气装备集团有限公司
受托方：中电装财务有限公司
借款方：宏盛华源铁塔集团股份有限公司
（2）贷款金额：792 万元
（3）贷款期限：3 年期
（4）贷款年利率：2.30%
（5）协议生效条件：合同自协议各方法定代表人或授权代理人
签署并加盖公章后生效。
（1）协议签署主体
委托方：宏盛华源铁塔集团股份有限公司
受托方：中电装财务有限公司
借款方：中电装备青岛豪迈钢结构有限公司
（2）贷款金额：792 万元
（3）贷款期限：3 年期
（4）贷款年利率：2.30%
（5）协议生效条件：合同自协议各方法定代表人或授权代理人
签署并加盖公章后生效。
四、定价依据
本次委托贷款利率由双方协商确定，贷款利率不高于当前全国
银行间同业拆借中心公布的人民币贷款基础利率。遵循公平合理和市
场化的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次青岛豪迈接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷
款的方式实施构成关联交易，符合国家有关规定，有利于相关项目的
顺利实施,能增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远
发展。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司
独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别
是中小股东和非关联股东的利益。
六、关联交易履行的审议程序
（一）董事会的审议情况
宏盛华源于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于偿还原控股股东委托贷款并接收现控股股东委托贷
款以实施国拨项目暨关联交易的议案》和《关于全资子公司接收国拨
资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的
议案》。董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事马新征、
丁刚、仇恒观、何刚对该议案回避表决。此项议案无需提交股东大会
审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
在董事会审议前，公司第二届董事会第五次独立董事专门会议
对上述议案进行了审核，审议通过了《关于偿还原控股股东委托贷款
并接收现控股股东委托贷款以实施国拨项目暨关联交易的议案》和
《关于全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷
款的方式实施暨关联交易的议案》。
（三）审计委员会审议情况
在董事会审议前，公司第二届董事会审计委员会第十一次会议
对上述议案进行了审核，审议通过了《关于偿还原控股股东委托贷款
并接收现控股股东委托贷款以实施国拨项目暨关联交易的议案》和
《关于全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷
款的方式实施暨关联交易的议案》。
（四）监事会审议情况
宏盛华源于 2025 年 10 月 27 日召开了第二届监事会第十三次会
议对上述议案进行了审核，审议通过了《关于偿还原控股股东委托贷
款并接收现控股股东委托贷款以实施国拨项目暨关联交易的议案》和
《关于全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷
款的方式实施暨关联交易的议案》。
七、保荐人核查意见
经核查保荐人认为：公司全资子公司接收国拨资金并通过控股
股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易事项，已经公司第二
届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，关联
董事已回避表决，在董事会审议前已经独立董事专门会议和董事会审
计委员会审议通过，上述事项无需提交股东大会审议，履行了必要的
审批和决策程序，符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的
规定。公司上述关联交易有利于相关项目的顺利实施，不会对公司的
生产经营和财务状况构成重大不利影响，未损害上市公司和非关联股
东的利益。
综上，保荐人对宏盛华源全资子公司接收国拨资金并通过控股股
东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易事项无异议。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
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