证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-065
安徽安利材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 06 日（星期四）（股权登记日）15:00 交易收市后，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，该等
股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬与考核制度>的议案》
《关于修订<独立董事任职及议事制
度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的
议案》
《关于修订<防范控股股东、实际控
的议案》
《关于修订<控股子公司管理制度>
的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制
度>的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于
（1）上述提案 1、2、3 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
（2）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决情况，实行单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书进行登记。
（2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证进行登记；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）和委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2025 年 11 月 07 日 17:00 前送达
或传真至公司）；股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证复印件，
以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）；传真登记时间以收到传真时间为准，传真
登记请发送传真后进行电话确认；信函登记时间以收到地邮戳日期为准；公司不接受电话
登记。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可；出席会议签到时，出席人员
应携带上述文件的原件参加股东会。
地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区
邮编：230093
联系人：刘松霞 陈丽婷
联系电话：0551-65896888
传真：0551-65896562
电子邮箱：anlimail@163.com
等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码：350218；
（2）投票简称：安利投票。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
意时间。
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
安徽安利材料科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽安利材料科技股份有限公
司 2025 年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬与考核制度>的议案》
《关于修订<独立董事任职及议事制
度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<防范控股股东、实际控
的议案》
《关于修订<控股子公司管理制度>的
议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>
的议案》
特别说明：对每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏
中打“√”为准，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
委托股东签字： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股类别： 委托股东持股数：
委托人股票账号： 受托人签名：
受托人身份证号码： 委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
附件三：
安徽安利材料科技股份有限公司
股东姓名/法人股东名称
股东身份证号码/法人股东统一社会信
用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
股东签字（法人股
东盖章）
备注：
的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东
登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
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