证券代码：002200 证券简称：*ST 交投 公告编号：2025-104
云南交投生态科技股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日
年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。控股股东云南省交通投资建设集团有限公司在本次股东大会上将对相
关的关联交易事项回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计
师事务所的议案
云南交投生态科技股份有限公司关于修订《公
司章程》的议案
云南交投生态科技股份有限公司关于修订《股
东会议事规则》的议案
云南交投生态科技股份有限公司关于修订《董
事会议事规则》的议案
云南交投生态科技股份有限公司关于修订《关
联交易管理制度》的议案
云南交投生态科技股份有限公司关于修订《控
股股东、实际控制人行为规范》的议案
云南交投生态科技股份有限公司关于修订《累
积投票制实施细则》的议案
云南交投生态科技股份有限公司关于修订《独
立董事制度》的议案
云南交投生态科技股份有限公司关于修订《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
者利益的重大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
所持表决权的 2/3 以上通过生效。提案 1 及提案 5 至提案 9 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过生效。
三、会议登记等事项
（一）登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份
证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书
和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。
（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公
司的股东大会。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表
决。
（二）会议联系方式
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
