证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-047
中信金属股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 27 日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 89.9677
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东会采取现场记
名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
计金额的议案
易预计金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,407,536,273 99.9799 819,500 0.0185 63,800 0.0016
交易预计金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,407,534,473 99.9799 819,700 0.0185 65,400 0.0016
易预计金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,407,531,673 99.9798 819,600 0.0185 68,300 0.0017
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司与巴西矿
治公司及其子
公司增加日常
关联交易预计
金额
公 司 与 Minera
Las Bambas
S.A.增加日常关
联交易预
公 司 与 KAMOA
COPPER S.A. 增
加日常关联交
易预计金额
关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
律师：赖熠、赵洁
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和
出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
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