证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-075
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）
第二届监事会第十三次会议于2025年10月17日以邮件方式发出通知，并
于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事
会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席沙志昂先生主持，
财务总监、董事丁刚（代行董事会秘书职责）列席本次会议。审议通过
了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司编制和审议《2025 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2025 年第三季度报告》。
监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
二、审议通过了《关于计提 2025 年前三季度信用减值及资产减值准
备的议案》
监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会
计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地
反映公司资产情况；公司审议计提减值准备的决策程序符合有关法律法
规的规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提 2025 年前三季度信用减
值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-068）。
监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
三、审议通过了《关于偿还原控股股东委托贷款并接收现控股股东
委托贷款以实施国拨项目暨关联交易的议案》
监事会认为：该事项有利于相关项目的顺利实施，不会对公司的生
产经营和财务状况构成重大不利影响，未损害上市公司和非关联股东的
利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源全资子公司接收国拨资金并
通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-069）。
监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
四、审议通过了《关于全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向
公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》
监事会认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害
公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源全资子公司接收国拨资金并
通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-069）。
监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
五、审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延
长实施期限的议案》
监事会认为：本次变更募投项目，是基于公司实际生产经营的需要
作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，优化公司资源配置，
符合公司的发展战略和长远规划，符合公司和全体股东利益，因此，公
司监事会一致同意该议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于募集资金投资项目变更
及延期的公告》（公告编号：2025-070）。
监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
六、审议通过了《关于修订<宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程>
及取消监事会的议案》
监事会认为：修订公司章程及取消监事会符合公司法的最新要求，
同意该议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源修订<公司章程>并取消监事
会的公告》（公告编号：2025-071）。
监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会
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