证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-098
云南交投生态科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次
会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开（其中独立董事马子红以通
讯方式进行表决），公司于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出了会议通知。
本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会
议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》及相关制度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
制度的议案》
根据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，同意公司对《股东会议事
规则》《董事会议事规则》等 8 项基本管理制度进行修订。具体表决情况为：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》及相关制度。
除《董事会审计委员会工作细则》外，上述其他制度尚需提交公司股东大会
审议。
易的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
东大会的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十八日
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