金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-034
金杯电工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开了
第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于修订、制定部分公司制度的议案》。具体内容如下：
一、修订《公司章程》具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司
实际，对《公司章程》相关条款作出相应修订。同时提请公司股东会授权公司经
营管理层向公司登记机关申请办理本次《公司章程》修订相关的工商登记与备案
手续。
此议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会特别决议审议批准。
本次修订《公司章程》所涉及的条目较多，包括部分章、节及条款的修订、
新增或删除，以及相关章节、条款及交叉引用的调整，具体修订情况详见同日披
露的《〈公司章程〉修订对照表》。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、修订、制定部分公司制度具体情况
为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件的规定，进一步提升公司规范运
作水平，深化公司治理体系，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公
司实际情况和发展需要，对现有治理制度进行了系统性梳理与对比，修订、制定
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公司治理制度具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度
上述 1、2、3、8、9、15、16、17、19、20、27 项制度尚须提交公司 2025
年第二次临时股东会审议，其中 1、2 项制度须进行特别决议审议。
其余制度自本次董事会会议审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。
上述修订、制定后的公司治理制度具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十三次临时会议决议。
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特此公告。
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