证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-060
中国国际货运航空股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关
于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
。现就召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在
册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
(1)截至股权登记日 2025 年 11 月 07 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会参加表决；不能亲自出席现场
会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络
投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
(1)法人/其他组织股东的出席人员为股东单位法定代表人/负责人的，须持本人有效身份证原件、
法人/其他组织股东营业执照复印件（加盖公章）办理。法人/其他组织股东委托代理人出席的，代理人
须持本人身份证原件、授权委托书原件、法人/其他组织股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
/负责人身份证复印件办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理；委托代理人出
席的，应持代理人的身份证原件、授权人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续；
(3)异地股东可以通过信函或电子邮件的方式于上述时间登记，信函以抵达本公司的时间为准，信
函上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
联系人：傅小宇、冯方茹
联系电话：010-61465083，010-61465093
电子邮箱：accdongmi@airchinacargo.com
邮寄地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 29 号国货航总部综合楼董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中国国际货运航空股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。如同一表决权出现重
复投票的，以第一次有效投票结果为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）参加中国国际货运航空股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，
并按照下列指示行使表决权：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项
表决议案，不得有两项或两项以上的指示。）
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东会结束之日止。
委托人（签章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
股份性质：
委托人证券账户号码：
委托日期： 年 月 日
备注：如为自然人股东，应在“委托人（签章）”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托
人（签章）”处签名外，还需加盖法人公章。
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