证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-060
西安环球印务股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股
东大会。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 13 日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股
东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于修订《未来三年股东回报规划（2024 年-2026
年）》的议案
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议
审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 12.00 属于特别决议事
项，由参加会议有表决权股东（含股东代理人）所持股份的三分之二以上表决通
过方可生效。
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
以上全部提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均对中小
投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登
记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份
证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份
证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函
或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2025 年 11 月 11、12 日 9:00-17:00
（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部
（四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
（五）通讯地址：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司
（六）邮编：710075
（七）传真号码：029-88310756
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登
记手续。
（八）会议咨询：公司证券投资部
联系人：高笑
联系电话：029-68712188
传真：029-88310756
电子邮箱：security@globalprinting.cn
（九）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表
附件三：授权委托书
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 13 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
附件二：
西安环球印务股份有限公司
身份证号/
姓名/名称
营 业 执 照号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
附件三：
西安环球印务股份有限公司
致：西安环球印务股份有限公司
兹委托 先生（女士），证件号码： 代表委托人
出席西安环球印务股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指
示对下列议案投票。
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票
提案
关于取消监事会并废止《监事会议 √
事规则》的议案
关于修订《股东大会议事规则》的 √
议案
关于修订《董事会议事规则》的议 √
案
关于修订《股东大会网络投票实施 √
细则》的议案
关于修订《股东大会累积投票实施 √
细则》的议案
关于修订《独立董事工作制度》的 √
议案
关于修订《会计师事务所选聘制度》 √
的议案
关于修订《融资与对外担保管理办 √
法》的议案
关于修订《对外投资管理制度》的 √
议案
关于修订《未来三年股东回报规划 √
（2024 年-2026 年）》的议案
关于修订《募集资金管理制度》的 √
议案
关于修订《关联交易管理制度》的 √
议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号：
委托人持有性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
附注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划
“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权受
托人对审议事项投弃权票。
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