金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-035
金杯电工股份有限公司
关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第
七届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股
东会的议案》。现将召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东
会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件
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二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或者网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
术产业开发区东方红中路 580 号）。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
√作为投票对象的
子议案数（11）
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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
的要求，上述第 1.00 项议案和第 2.01、2.02 项子议案系影响中小投资者利益
的重大事项，应当对中小投资者（即，对除上市公司董事、监事、高级管理人
员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）单独计票并披露；
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理
人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户
卡和代理人有效身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议
的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权
委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；
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（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
（1）联系人：朱理；
（2）邮编：410205；
（3）电话号码：0731-81627670；
（4）传真号码：0731-81627670；
（5）电子邮箱：jbdgztb888@gold-cup.cn；
（6）通讯地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号金
杯电工股份有限公司证券投资部。
到会场办理登记手续。
会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
公司第七届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
金杯电工股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有
限公司（下称“公司”）2025 年第二次临时股东会，并按本授权委托书的指示
行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
√作为投票对
关于修订、制定部分公司制度
的议案
（11）
的议案
关于修订《董事会议事规则》
的议案
关于修订《独立董事制度》的
议案
关于修订《累积投票制度》的
议案
关于修订《股东会网络投票实
施细则》的议案
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度》的议案
关于修订《对外担保管理制
度》的议案
关于修订《关联交易管理制
度》的议案
关于修订《商品套期保值业务
管理制度》的议案
关于修订《外汇套期保值制
度》的议案
关于修订《募集资金管理制
度》的议案
（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如
委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
注：
止。
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