惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-077
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的形式发出，并于 2025 年 10 月 27 日
在公司办公室召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事 9 人，
实到 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025 年第三季度报告》
（公
告编号：2025-076）。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于使用募集资金置换前
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期投入的自筹资金的公告》（公告编号：2025-079）。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于开立募集资金现金管
理 专 用结 算账户 及 使用部分 闲置募集资 金进行 现金管理 的公告 》（公告 编号：
（四）审议通过《关于制定公司<下属创新业务子公司实施多元化员工持股计划
方案>的议案》
关联董事高大鹏、徐建回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《下
属创新业务子公司实施多元化员工持股计划方案》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025
年第四次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第四次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-081）。
三、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告！
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