金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-031
金杯电工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 27 日上午以现场及通讯表决的方
式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方
式于 2025 年 10 月 22 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部
分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，完成了《2025 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事
及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司
实际，对《公司章程》相关条款作出相应修订。同时提请公司股东会授权公司经
营管理层向公司登记机关申请办理本次《公司章程》修订相关的工商登记与备案
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手续。
此议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会特别决议审议批准。
《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制度的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对
照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件的规定，进一步提升公司规范运
作水平，深化公司治理体系，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合
公司实际情况和发展需要，对现有治理制度进行了系统性梳理与对比，现拟统一
修订、制定公司治理制度共 30 项。公司董事对本议案项下各项子议案进行逐项
审议，表决情况如下：
子议案 表决结果
子议案名称
序号 同意 反对 弃权
修订《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度》
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子议案 表决结果
子议案名称
序号 同意 反对 弃权
本议案中 3.01、3.02、3.03、3.08、3.09、3.15、3.16、3.17、3.19、3.20、3.27
项子议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，其中 3.01、3.02 项子议
案须进行特别决议审议。
其他项子议案自本次董事会会议审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。
《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制度的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述修订、制定后的公司治理制度具体内容详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于本次会议的相关议案须经股东会审议批准，公司决定于 2025 年 11 月
东方红中路 580 号）召开公司 2025 年第二次临时股东会。
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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