证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-39
新兴铸管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 14 日以书面和电子邮件
方式发出第十届董事会第十五次会议通知，会议于 2025 年 10 月 24 日，以现场会议的
方式在北京市财富中心会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由
何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议
程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案经董事会审计与风险委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余 4 名非关
联董事表决通过了该项议案。
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与集团财务公司签订<金融服务协议>暨关联交
易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余 4 名非关
联董事表决通过了该项议案。
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余 4 名非关
联董事表决通过了该项议案。
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025 年度日常经营关联交易预计额度的
公告》。
本议案经董事会审计与风险委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于购买控股子公司阜康能源 10%股权的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。
本议案已经公司提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
