五矿证券有限公司
关于深圳市致尚科技股份有限公司
增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为深圳市致
尚科技股份有限公司（以下简称“致尚科技”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技增加 2025
年度日常关联交易预计进行了核查，具体核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“致尚科技”）于 2025
年 3 月 11 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审
议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2025
年 3 月 12 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
次会议，分别审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预
计增加 2025 年度日常关联交易预计，公司及控股子公司向关联方深圳市鑫力创
芯智控科技有限公司采购电子器件、电路板、SMT 贴片等；向关联方深圳市你
我网络科技有限公司提供出租办公场所及提供物业服务。具体内容详见公司于
编号：2025-046）。
第十一次会议，分别审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司及子公司业务发展及
日常经营需要，预计增加 2025 年度日常关联交易预计，公司及控股子公司向关
联方原控股子公司东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称“福可喜玛”）采
购“MT/MPO 插芯、散件等产品”，预计金额为不超过 650.00 万元；同时，向
福可喜玛销售商品“光纤跳线等产品”，预计金额不超过 30.00 万元。公司向关
联方深圳艾柠美科技有限公司销售“电子产品及配件、模具、技术开发服务等”，
预计金额不超过 500.00 万元。关联董事陈潮先、陈和先已对此议案回避表决，
其他非关联董事一致同意该事项。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议
前已经独立董事专门会议审议通过。
本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规
定，根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
公司预计新增 2025 年度日常关联交易具体情况如下：
单位：人民币万元
原预计
关联交 新增预计关联交易内 关联交易 新增预 预计金 2025 年 4-9 月
关联人 交易金
易类别 容 定价原则 计金额 额合计 已发生金额
额
采购商 MT/MPO 插芯、散件 参照市场
福可喜玛 0.00 650.00 650.00 286.68
品 等产品 价格
销售商 参照市场
福可喜玛 光纤跳线等产品 0.00 30.00 30.00 2.18
品 价格
原预计
关联交 新增预计关联交易内 关联交易 新增预 预计金 2025 年 5-9 月
关联人 交易金
易类别 容 定价原则 计金额 额合计 已发生金额
额
深圳艾柠美
销售商 电子产品及配件、模 参照市场
科技有限公 0.00 500.00 500.00 0.00
品 具、技术开发服务等 价格
司
注 1：截至 2025 年 9 月 30 日已发生交易金额未经审计。
注 2：2025 年 3 月，公司召开 2025 年第一次临时股东大会将所持福可喜玛股权转让给河南
泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙），该交易已于 2025 年 4 月完成相关工商变更登
记。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生额 实际发生额
关联交易 2024 年度实
关联人 关联交易内容 预计金额 占同类业务 与预计金额
类别 际发生金额
的比例 差异（%）
乐清市旭
诚电子有 电子连接器等 172.03 200.00 4.93% -13.99%
限公司
采购商品
深圳聚焦 采购软件、技术服
新视科技 务、自动化设备零部 1,010.27 8,800.00 11.02% -88.52%
有限公司 件
深圳市你
我网络科 连接器等零部件、模
销售商品 115.84 1,500 1.24% -92.28%
技有限公 具、技术服务费等
司
深圳聚焦
出租办公场所及提
出租物业 新视科技 7.22 25.00 2.68% -71.12%
供物业服务
有限公司
公司董事会对日常关联
公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交
交易实际发生情况与预
易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际
计存在较大差异的说明
需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
公司独立董事对日常关 公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、
联交易实际发生情况与 双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交
预计存在较大差异的说 易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情
明 形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
统一社会信用代码：91441900070257442P
法定代表人：玄国栋
注册资本：2,493.75 万元人民币
注册地：广东省东莞市常平镇环常南路 342 号 3 栋 102 室
经营范围：一般项目：光通信设备制造；机械设备研发；通信设备制造；机
械电气设备制造；模具制造；塑料制品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；
电子元器件制造；光通信设备销售；模具销售；电子产品销售；塑料制品销售；
机械电气设备销售；通讯设备销售；光缆销售；机械设备销售；工程塑料及合成
树脂销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
与公司关联关系：福可喜玛为过去十二个月内公司曾持股 53%的原控股子公
司，公司董事、副总经理陈和先先生及公司副总经理、董事会秘书陈丽玉女士在
过去十二个月曾担任其董事。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》7.2.5、7.2.6 规定的关联关系情形，系公司的关联法人。
主要财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 22,613.38
万元，所有者权益 16,397.81 万元，营业收入 27,036.08 万元，净利润 7,994.12
万元。
统一社会信用代码：91440300MAD2CCFA83
法定代表人：陈明宏
注册资本：2,200 万元人民币
注册地：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期（02-07 地块）
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；工业设计服务；
平面设计；电子专用设备销售；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件与
机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；健康咨询服
务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；化妆品批发；化妆品零售；家用电器
销售；日用百货销售；家具销售；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；塑
料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；五金产品批发；模具销售；技术玻
璃制品销售；电器辅件销售；包装材料及制品销售；皮革制品销售；电池销售；
微特电机及组件销售；泵及真空设备销售；光电子器件制造；人工智能应用软件
开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关联关系：深圳艾柠美科技有限公司为爱柠美科技有限公司持股
经理陈和先先生分别持有爱柠美科技有限公司 10%的股权。该关联人符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 6 月 30 日，资产总额 2,342.35
万元，所有者权益 811.60 万元，营业收入 387.62 万元，净利润-551.44 万元。
（二）关联方履约能力分析
公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日
常关联交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协
商确定。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公
平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关
联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、履行程序
（一）董事会意见
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司
及子公司业务发展及日常经营需要，预计增加 2025 年度日常关联交易预计，公
司及控股子公司向关联方原控股子公司福可喜玛采购“MT/MPO 插芯、散件等
产品”，预计金额为不超过 650.00 万元；同时，向福可喜玛销售商品“光纤跳
线等产品”，预计金额不超过 30.00 万元。公司向关联方深圳艾柠美科技有限公
司销售“电子产品及配件、模具、技术开发服务等”，预计金额不超过 500.00
万元。关联董事陈潮先、陈和先已对此议案回避表决，其他非关联董事一致同意
该事项。
（二）独立董事专门会议意见
公司第三届董事会第六次独立董事专门会议就本议案发表了同意的审核意
见，认为公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计是公司业务发展及日常经营
的实际需要。公司与关联方之间的关联交易定价公允，遵循了合理的市场原则，
不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营
独立性产生不良影响。独立董事一致同意将《关于增加 2025 年度日常关联交易
预计的议案》提交公司董事会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公
正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、
决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司增加 2025
年度日常关联交易预计事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，
董事会及监事会分别审议批准且关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求。保
荐机构对致尚科技增加 2025 年度日常关联交易预计无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司增加
保荐代表人：
温 波 宋 平
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