证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-058
旗天科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或者其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议
案》
《关于修订及制定公司部分治理制度的议 作为投票对象的
案》 子议案数（7）
《关于修订<募集资金使用管理办法>的议
案》
《关于为子公司增加担保额度暨增加 2025
年担保及反担保额度预计的议案》
（1）本次会议提案已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会
第十一次会议审议通过，内容详见 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网的公告
和文件。
（2）本次会议审议上述提案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及
时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）本次会议审议的提案 1.00、2.01、2.02 和 4.00 为特别决议事项，须经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过三分之二以上通过；其
余提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权过半数通过。
（4）股东费铮翔已承诺放弃其所持股份的表决权，不能接受其他股东委
托进行投票，其所持有的股份数不计入有表决权的股份总数。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法
定代表人有效身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代
理人本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者
证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人有效身份证
件、授权委托书和委托人有效身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。电子邮件请在 2025 年 11 月
会前半小时到会场办理登记手续。
电话：021-60975620
传真：021-60975620
电子邮箱：investor@qt300061.com
联系人：杨昊悦、李彩霞
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
旗天科技集团股份有限公司
姓名/名称 证件号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/本公司
备注
法定代表人参会
附件三
旗天科技集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席旗天科技集团股份有限
公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行使表决
权。本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
提
该列打
案
提案名称 勾的栏
编
目可以
码
投票
非累积投票提案
《关于为子公司增加担保额度暨增加 2025 年担保及反担
保额度预计的议案》
注：表决总议案、议案，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多
选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托人股票账号：____________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
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