证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2025-052
新疆万憬能源股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会，本次股东会由公司第六届董事会第二次会议决定召开。
《深圳证券交易所
股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间为：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2025年11月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时
间。
开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于 2025 年 11 月 24 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（含表决
权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
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（3）公司聘请的律师。
商业楼 B 座 D22 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
财的议案》
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请全体股东查阅。
议审议通过，程序合法，资料完备。
议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年第五次临时股东会决议公
告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他
人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委
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托人股东账户卡；
（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股
（格式见附件三），并在 2025 年 11 月 25 日（星
东请仔细填写《股东参会登记表》
期二）14:00 前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来
信请寄：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B
座 D22 室-董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“万憬能源股东会”字样），
公司不接受电话方式办理登记。
联系人：宋应龙、翟新超 联系电话：0997-2530396
传 真：0997-2530396 电子邮箱：002700@hytrq.com
出席会议的人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
新疆万憬能源股份有限公司 董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
憬投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9：15，结束时间为 2025 年 11 月 28 日（现场股东会结束当日）15：00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个
人原因不能参加新疆万憬能源股份有限公司 2025 年度第五次临时股东会。本人/
公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对
本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授
权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事
项行使投票权。
本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：
委托人（签名 身份证号码
或盖章） （或营业执照号码）
持有股数 股东账号
受托人 受托人身份证号码
委托时间 股东联系方式
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票
提案
《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》
说明 一、议案 1.00 需要在对应的“同意”、
“反对”、
“弃权”的空格内打“√”。
本授权委托的有效期限：自签署日至新疆万憬能源股份有限公司 2025 年第
五次临时股东会结束。
自然人委托人（签字）：
法人委托人（签字并盖公章）：
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附件三：
股东参会登记表
名称/姓名
营业执照号码/身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮 编
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