浙江盛洋科技股份有限公司
Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd.
证券代码：603703
二○二五年十一月十二日
目 录
会议须知 ····························· 1
会议议程 ····························· 3
议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 ·········· 5
议案二：《关于修订、制定、废止公司治理制度的议案》 ········· 6
浙江盛洋科技股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知，
请出席会议的全体人员自觉遵守：
一、会议组织方式
董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法
拒绝其他任何人进入会场。
东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人人数及所持有表决权
的股份总数之前，会议登记应当终止。
二、会议表决方式
表决权，每一股份享有一票表决权。
下对决议事项进行表决。
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、会议注意事项
议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向证券投资部
申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。进行股东大会表决时，股东
不得进行大会发言。
扼要。与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同
利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制
止。
浙江盛洋科技股份有限公司
一、会议基本情况
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
记在册的本公司股东或其合法授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、公司
聘请的律师及其他人员。
二、会议议程
介绍公司董事、监事、高级管理人员、律师等与会人员的到会情况
议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
议案二：《关于修订、制定、废止公司治理制度的议案》
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（4）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（5）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（6）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（7）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（8）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
（9）《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
（10）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 16:00 以后
获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络
投票表决结果后公布各议案表决结果。
议案一：
浙江盛洋科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）和《上市公司章程指引》
（2025
年修订）、
《上海证券交易所股票上市规则》
（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，
结合浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将取消监
事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江盛洋科技股份有限公司监
事会议事规则》相应废止。同时公司拟修订《浙江盛洋科技股份有限公司章程》，
并提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关工商变更登记手续，
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛
洋科技关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）。
公司第五届董事会第十六次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会以
特别决议的表决方式审议。
请各位股东审议。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
议案二：
浙江盛洋科技股份有限公司
关于修订、制定、废止公司治理制度的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）、
《上市公司章程指引》
（2025
年修订）、 （2025 年 4 月修订）、
《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（2025 年 5 月修订）等法律、行
政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合浙江盛
洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟修订、制定、废止
相关治理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办
法》
序号 制度名称 变更情况
上述制度中，原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；原《董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；原《防范控股股东及其他关联
方资金占用管理办法》更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用管理办法》；原《内幕信息知情人登记管理制度》整合至《内幕信息知情人管
理制度》，原《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担
保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》
《累积投票制实施细则》
《控股股东及实际控制人行为规范》
《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》等 10 项治理制度需提交公司股东大会审议。
上述 10 项制度请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司第五届董事会第十六次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会以
普通决议的表决方式审议。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
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