证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-040
珠海市智迪科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日在公司五
楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议
的监事3名，其中职工监事吴银彩女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席
凌秋香主持，公司董事会秘书常远博列席会议。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
经审议，监事会认为：公司本次修改章程符合实际情况及法律、法规等相关
要求，有利于公司规范运作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同
意本次章程修订事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司本次与智迪实业房屋租赁事项的审议和表决程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的
规定。董事会审议本次关联租赁事项过程中，关联董事依法进行了回避表决，表
决程序合法有效。交易价格由各方遵循自愿协商、公平合理原则，共同协商确定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
签订租赁合同暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
珠海市智迪科技股份有限公司监事会
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