证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-053
旗天科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出；
召开；
理人员列席了会议。
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决
议：
经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》真实反映了报告期内公司的
经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息
真实、准确、完整。
此项议案已经董事会审计委员会审议通过。
此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事
会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权，
《监事会议事规则》相应废止，并根据相关规定对《公司章程》进行修订。
此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于取消监事会、修订<公司章程>
及修订和制定公司部分治理制度的公告》和《公司章程》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提高公司治理水平，公司根据现行的《中华人民共和国
公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规及规范性文件的修订情况，通过对照自查，并结合公司实际情况，对公司治
理制度进行了系统性的梳理，拟修订、制定部分公司治理制度。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
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表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述3.1—3.7项子议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于取消监事会、修订<公司章程>
及修订和制定公司部分治理制度的公告》和上述制度全文。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司
务报表和内部控制审计工作，聘期一年。并提请公司股东大会授权公司管理层根
据 2025 年度公司审计的实际业务情况和市场情况等与立信协商确定审计费用。
此项议案已经董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
度预计的议案》；
根据经营需要，公司拟为全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司、南京益索
信息技术有限公司和南京一键通电子商务有限公司增加提供不超过 5,000 万元的
担保额度，2025 年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计拟增加至不超过
东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止，期限内额度可循
环使用。
此项议案已经董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司增加担保额度暨增加
公司定于 2025 年 11 月 26 日（星期三）下午 2:30 在上海市静安区恒通东路
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大
会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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