证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-043
东莞市奥海科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2025 年 10 月 14 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三
季度利润分配方案的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交股东大会审议。
案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公
司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中董事刘昊、刘蕾和刘旭回
避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2025
年度财务及内控审计机构的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章
程>的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会战略
委员会更名并修订实施细则的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为贯彻落实 2023 年新修订的《中华人民共和国公司法》及中国证监会、深
圳证券交易所最新发布或修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信
息披露管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的最新要求，结合《公司章程》
最新修订情况及公司实际发展需要，公司拟对相关治理制度进行修订，并新增部
分治理制度。与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决，表决结果如下：
子议案 子议案名称 表决结果
序号
同意 反对 弃权
方资金占用制度》的议案
议案
度》的议案
变动管理制度》的议案
议案
子议案 8.10 已经薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见；子议案 8.11、
会审议。修订后的公司相关治理制度具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 备查文件
议》；
会议决议》。
特此公告。
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