证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-034
浙江盛洋科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知，
公司已于 10 月 23 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长
叶利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议
事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-036。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）和《上市公司章程指引》
（2025
年修订）、
《上海证券交易所股票上市规则》
（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，
结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《浙江盛洋科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《浙江盛洋
科技股份有限公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公
司章程》相关工商变更登记手续。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-037。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三） 逐项审议通过《关于修订、制定、废止公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）、
《上市公司章程指引》
（2025
年修订）、
《上海证券交易所股票上市规则》
（2025 年 4 月修订）、
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（2025 年 5 月修订）等法律、行
政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实
际情况，公司拟修订、制定、废止公司相关治理制度。
同意修订《股东大会议事规则》，并更名为《股东会议事规则》。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《控股股东及实际控制人行为规范》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
议案》
同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，
并更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法>
的议案》
同意修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》，并更名为《防
范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》详见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《环境信息披露工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《定期报告工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《内部审计制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《内部信息对外部报送和使用管理规定》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
原《内幕信息知情人登记管理制度》整合至本制度，原《内幕信息知情人登
记管理制度》同时废止。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《期货套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《外汇套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《融资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《社会责任制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《印章管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《突发事件应急预案管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《子公司管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《董事离职管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 11 月 12 日下午 2 时召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-038。
特此公告。
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