证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-062
无锡盛景微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届
董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议召开的
时间、地点和审议事项已于 2025 年 10 月 20 日以微信、电话、书面等方式通知
了全体董事。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中：
通讯方式出席董事 2 人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司监
事、高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛
景微 2025 年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编
号：2025-065）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编
号：2025-065）。
制定及修订的基本治理制度具体审议情况如下：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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