证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-042
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
换股价格调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到
控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）关于
山西焦煤集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技
创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）换股价格
调整的通知，具体事项如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
公司控股股东焦煤集团于 2023 年 7 月 27 日完成本期债券的发行，
债券简称“23 焦煤 EB”，债券代码“117208”，发行规模为 25 亿元，
债券期限为 3 年，票面利率为 0.01%。根据《山西焦煤集团有限责任
公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券
（第一期）募集说明书》的约定，本期债券初始换股价格为 10.62 元
/ 股 ， 具 体 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于
控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：
/股调整为 9.82 元/股。具体详见公司于 2024 年 7 月 5 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源集团股份有限公
司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性
公告》（公告编号：2024-031）。本期债券的换股价格自 2025 年 7
月 11 日起由 9.82 元/股调整为 9.60 元/股。具体详见公司于 2025 年
能源集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换
股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-030）。
二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
公司于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的
议案》，授权公司董事会在满足中期分红的条件和金额上限的情况下，
全权办理中期利润分配相关事宜。公司第九届董事会第十四次会议审
议通过的 2025 年半年度利润分配方案具体内容为：以公司股权登记
日总股本 5,677,101,059 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利
人民币 0.36 元（含税），共计分配利润 204,375,638.12 元，占 2025
年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.16%。2025 年 10
月 22 日，公司公布《山西焦煤能源集团股份有限公司 2025 年半年度
权益分派实施公告》，本次实施的利润分配方案与第九届董事会第十
四次会议董事会审议通过的 2025 年半年度利润分配方案一致，本次
利润分配股权登记日为：2025 年 10 月 28 日，除权除息日为：2025
年 10 月 29 日。
根据《山西焦煤集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公
开发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》，当公司股
票因派送现金股利情况发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调
整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送现金股利：P1=P0-D;
其中：P0 为初始换股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后
换股价。
根据上述约定，“23 焦煤 EB”的换股价格自 2025 年 10 月 29 日
起由 9.60 元/股调整为 9.56 元/股。
关于本期债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息
披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
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