北京市安理律师事务所
关于嘉事堂药业股份有限公司
文件编号：安理法意（2025）嘉字第 102701 号
致：嘉事堂药业股份有限公司
北京市安理律师事务所（以下简称“本所”）接受嘉事堂药业股份有限公司
（以下简称“嘉事堂”或“公司”）委托，指派张晓光律师、王瑞欣律师（以下
简称“承办律师”）担任嘉事堂药业股份有限公司于 2025 年 10 月 27 日召开的
议，并出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）、《深圳证券交易所股票
上市规则》等规范性文件及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”），并结合《嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议决
议的公告》及《嘉事堂药业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的
通知公告》而出具。
第一节 律师声明
对有关会计、审计等专业事项发表意见。
对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。
向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误
导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
意，不得用作任何其他目的。
件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对所出具的法
律意见承担责任。
第二节 法律意见书正文
一、 关于本次股东会的召集、召开程序
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 9
月 30 日召开了第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药
业股份有限公司分红管理制度>的议案》、
《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司募
集资金管理制度>的议案》、
《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司对外担保管理办
法>的议案》及《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
嘉事堂董事会于 2025 年 10 月 9 日在《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯
网站发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通
知公告》，将本次股东会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席
对象、会议审议事项、会议登记方法等事项予以公告。
海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼嘉事堂药业股份有限公司会议室召开了本次股东
会。
二、 关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东会由嘉事堂董事会召集，董事长徐曦先生主持会议，符合公司法及
股东会规则的规定。
股东会公告中明确本次股东会的股权登记日为 2025 年 10 月 22 日。在 2025
年 10 月 22 日下午 15:00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的嘉事堂全体股东均有权参加本次股东会。该规定符合股东会规则的
规定。
通过现场和网络投票的股东 155 人，代表股份 120,432,168 股，占公司有表
决权股份总数的 41.2853％；其中中小股东 153 人，代表股份 37,374,932 股，
占公司有表决权股份总数的 12.8125％。
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 117,649,375 股，占公司有表决权股份
总数的 40.3313％；其中中小股东 5 人，代表股份 34,592,139 股，占公司有表
决权股份总数的 11.8585％。
通过网络投票的股东 148 人，代表股份 2,782,793 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9540％；其中中小股东 148 人，代表股份 2,782,793 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9540％。
现场出席本次股东会的股东及代理人均持有股票账户卡、身份证或其他表明
其身份的证件或证明，股东代理人亦提交了股东授权委托书及个人有效身份证件。
承办律师认为，现场出席本次股东会的股东及代理人符合股东会规则的规定。
公司董事、高级管理人员以及承办律师出席本次股东会，符合股东会规则的
规定。
三、 会议的表决程序、表决结果
度>的议案》
该议案于 2025 年 9 月 30 日经嘉事堂董事会审议通过后，将该议案提交公司
股东会审议。嘉事堂于 2025 年 10 月 9 日将《嘉事堂第七届董事会第十九次临时
会议决议公告》、《关于修订<分红管理制度>的公告》与《关于召开 2025 年第
四次临时股东会的通知公告》披露于《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网站。
总表决情况为：同意 119,731,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.4185％；反对 641,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0491％。
中小股东总表决情况为：同意 36,674,582 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.1261％；反对 641,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.7156％；弃权 59,150 股（其中，因未投票默认弃权
理制度>的议案》
该议案于 2025 年 9 月 30 日经嘉事堂董事会审议通过后，将该议案提交公司
股东会审议。嘉事堂于 2025 年 10 月 9 日将《嘉事堂第七届董事会第十九次临时
会议决议》、《关于修订<募集资金管理制度>的公告》与《关于召开 2025 年第
四次临时股东会的通知公告》披露于《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网站。
总表决情况为：同意 119,735,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.4216％；反对 635,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0508％。
中小股东总表决情况为：同意 36,678,382 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.1363％；反对 635,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.7001％；弃权 61,150 股（其中，因未投票默认弃权
理办法>的议案》
该议案于 2025 年 9 月 30 日经嘉事堂董事会审议通过后，将该议案提交公司
股东会审议。嘉事堂于 2025 年 10 月 9 日将《嘉事堂第七届董事会第十九次临时
会议决议》、《关于修订<对外担保管理办法>的公告》与《关于召开 2025 年第
四次临时股东会的通知公告》披露于《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网站。
总表决情况为：同意 119,687,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.3819％；反对 673,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0590％。
中小股东总表决情况为：同意 36,630,582 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.0084％；反对 673,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8015％；弃权 71,050 股（其中，因未投票默认弃权
公司对现场出席会议的股东人数，代表股份和表决情况单独统计，当场公布
表决结果。出席会议的股东对表决结果未提出异议。
四、 结论
承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章
程的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本六份，无副本。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会
的法律意见书》盖章签字页）
北京市安理律师事务所(盖章)
承办律师：
张晓光 律师
王瑞欣 律师
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