证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-66
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议审议通过了《关于董事会提请召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》，
公司拟于 2025 年 11 月 13 日（星期四）在中山市西区彩虹大道 136 号公司会议
室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年度第二次临时股东大会。
具体如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 6 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026 年-2028
年）〉的议案》
√作为投票对象的
子议案数（3）
√作为投票对象的
子议案数（4）
《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议
案》
《关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务
的议案》
《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》
者的表决单独计票，并及时公开披露。
议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的有关公告。
特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
逐项表决，应选举非独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股东
书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
办公室）。
（1）联系方式
联系电话：0760-87885678
传真号码：0760-87885669
工作邮箱：dsh@zsjr.com
联系人：张夏
（2）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：362511；投票简称：中顺投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 9，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）9:15-15:00。
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn，规则指引
栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有
限公司 2025 年度第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证
券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称
编码 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）〉
的议案》
√作为投票
案数（3）
√作为投票
案数（4）
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人数
（2）人
（填表说明：对累积投票议案请填写相应票数；对非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参会股东登记表
截至 2025 年 11 月 6 日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股
票 股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大
会。
出席股东名称：
身份证号码/单位营业执照号码：
股东账户号码：
联系电话：
联系地址：
注：请拟参加股东大会的股东于 2025 年 11 月 11 日前将回执传回公司。授
权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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