证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-048
张家港保税科技（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 485,701,899 99.3565 2,914,732 0.5962 230,900 0.0473
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 485,831,299 99.3829 2,785,600 0.5698 230,632 0.0473
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 485,831,231 99.3829 2,790,100 0.5707 226,200 0.0464
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 485,801,831 99.3769 2,819,500 0.5767 226,200 0.0464
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 485,678,431 99.3517 2,904,400 0.5941 264,700 0.0542
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 485,617,731 99.3393 2,930,100 0.5993 299,700 0.0614
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 485,740,431 99.3644 2,789,100 0.5705 318,000 0.0651
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 485,767,831 99.3700 2,808,900 0.5745 270,800 0.0555
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 485,782,231 99.3729 2,797,500 0.5722 267,800 0.0549
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,144,043 94.3445 2,807,600 4.9842 378,100 0.6713
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于取消监事
会并修订《公
司章程》的议
案
《公司股东会
议事规则》
《公司董事会
议事规则》
《公司独立董
事制度》
《公司董事和
高级管理人员
及其变动管理
制度》
《公司对外担
保管理制度》
《公司投资管
理制度》
《公司资产核
销管理制度》
《公司关联交
易管理制度》 53,264,443 94.5582 2,797,500 4.9662 267,800 0.4756
关于外服公司
减资完成后调
务担保方式的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过，其中议案 1 为特别决议议案，已获得出席
会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 3 关联股东张家
港保税区金港资产经营集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：于炜、王姝姝
贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》
《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的
决议合法、有效。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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