证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-044
中创物流股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）
《公司章程》
《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于会前以电子邮件方式向全体监事发
出关于召开第四届监事会第十一次会议的通知。公司第四届监事会第十一次会议
于 2025 年 10 月 27 日以通讯会议方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法
律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的
审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。
（三）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司 2025 年第三季度报告》。
特此公告。
中创物流股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
