泰福泵业: 第四届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业公告编号：2025-078
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2025
年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其
中独立董事高江伟先生、滕盼盼女士、沈海苹女士以通讯方式参与表决）。公司
高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
第三季度报告的议案》
董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年第三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
浙江泰福泵业股份有限公司
董事会

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