股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－028
无锡商业大厦大东方股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 10 月
参与审议董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规
和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《2025 年第三季度报告》
本报告提交本次董事会会议前，相关财务报告等经公司第九届董事会审计委
员会九届八次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本报告详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及上海证券报的披露。
二、《2025 年度内部控制自我评价工作方案》
本方案提交本次董事会会议前，相关工作方案等经公司第九届董事会审计委
员会九届八次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、《2025 年第三季度经营数据简报》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本简报详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及上海证券报的披露。
四、《大东方关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
上海证券报的披露的《大东方关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及新增部
分公司治理制度的公告》及在上海证券交易所网站披露的《大东方公司章程（2025
年 11 月修订）》全文。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、《大东方关于修订及新增部分公司治理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
修订）>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（2025 年 10 月修订）>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案子议案第 1-3 项、第 18-20 项、第 23 项尚需提交公司股东会逐项审
议。
内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
上海证券报的披露的《大东方关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及新增部
分公司治理制度的公告》及在上海证券交易所网站披露的上述公司治理制度全文。
六、《大东方关于核销对子公司其他应收账款的议案》
本议案提交本次董事会会议前，经公司第九届董事会审计委员会九届八次会
议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。
董事会同意：为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经
营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等相关规定，将确认
已无法收回、且在以前年度母公司报表已全额计提坏账准备的控股子公司南通海
门大东方百货有限公司其他应收款合计 84,541,001.13 元在 2025 年度予以核销。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
内容详见本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
上海证券报的披露的《大东方关于核销对子公司其他应收账款的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、《大东方关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任钱蕙菁女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书的证券事务等工
作，任期至本届董事会（第九届）期满之日为止。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
内容详见本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
上海证券报的披露的《大东方关于聘任公司证券事务代表的公告》。
八、《大东方关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意：2025 年 11 月 13 日（周四）以现场和网络投票相结合的方式
召开 2025 年第一次临时股东会（现场会议于当日下午 2:00 在公司会议室召开），
审议内容为《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、 《关于修订及新增部分
公司治理制度的议案》、《关于核销对子公司其他应收账款的议案》；股权登记日
为 2025 年 11 月 7 日（周五）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
内容详见本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
上海证券报的披露的《大东方关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
