证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-044
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电
气”）于 2025 年 10 月 14 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届
董事会第三十九次会议的通知，于 2025 年 10 月 24 日以现场召开与
通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第三十九次会议，公司现
任 9 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东
升、赵永强，参加通讯表决董事：张超、刘延、鹿盟、张庆元、杨璐、
高理迎），现场会议由董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管
人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（该议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证
券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于取消监事会并修订
<公司章程>及相关议事规则的公告》。
本议案尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（该
议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证
券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于取消监事会并修订
<公司章程>及相关议事规则的公告》。
本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（该议
案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证
券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于取消监事会并修订
<公司章程>及相关议事规则的公告》。
本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付
国有资本经营预算资金的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事
张超、刘延回避表决后，该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）
公司拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司以委托贷款方
式向公司拨付国有资本经营预算资金 3,690 万元，贷款利率 2.3%，贷
款期限 3 年。具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限
公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金
暨关联交易公告》。
公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同
意将此议案提交公司董事会审议。
本议案尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
（该
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会
审议。
《保定天威保变电气股份有限公司 2025 年第三季度报告》同日
披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》
。
（六）审议通过了《关于调整向部分子公司派出董事、监事的议
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
案》
张海蛟、吕磊任保定天威新域科技发展有限公司（以下简称“新
域公司”）董事，刘东升、刘小飞不再担任新域公司董事。李志刚、
于向东、闫丽红、彭广勇、张艳秀不再担任保定天威互感器有限公司
董事。邹长宏任保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（以下简
称“维修公司”）执行董事，李志刚不再担任维修公司执行董事。周
爱东、王晔、范振波不再担任保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公
司（以下简称“印度公司”）董事，谢隆、周峥不再担任印度公司监
事。
（七）审议通过了《关于召开公司二〇二五年第三次临时股东大
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
会的议案》
鉴于本次董事会和监事会审议通过的有关议案需提交股东大会
审议，决定召开公司二〇二五年第三次临时股东大会。关于股东大会
的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有
限 公 司 关 于 召 开 2 0 2 5 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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