证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-058
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
和材料已于2025年10月18日以电子邮件等方式通知公司全体董事。会议由公司董
事长黄洪岳先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召集、召开和
表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、
法规及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股
票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《安乃达驱动技术（上海）股份有限公
司2024年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相
关规定及2025年第一次临时股东大会决议授权，经审议，董事会同意对本次激励
计划的首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行
权价格进行调整，同意预留授予部分限制性股票的授予价格由16.43元/股调整为
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、
股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-059）。
（二）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、
真实的反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审议委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025年第三季度报告》。
（三）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联董事李进先生回避表决。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。
特此公告。
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
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