证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-045
中创物流股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）
《公司章程》
《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 10 月 24 日以电子邮件方式向全体
董事发出关于召开第四届董事会第十二次会议的通知。公司第四届董事会第十二
次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》
公司拟取消监事会并将董事会人数由 9 名董事调整为 11 名董事，新增 1 名
职工代表董事和 1 名独立董事，将原监事会的监督职能有效融入董事会，保障公
司治理的稳健与合规。职工代表董事将由公司职工代表大会选举。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司关于增加第四届董事会人数暨补选董事的公告》。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的
审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。
（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
鉴于监事会取消，公司章程相应修订，为进一步完善公司治理结构，促进公
司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《上市
公司独立董事管理办法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上
市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，
拟修订、制定部分治理制度，具体审议情况如下：
的议案
前述 29 个制度的表决结果均为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
其中，原《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施制度》
《独立董事工作制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保决
策制度》《重大交易决策制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》及制度原
文。
（五）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司 2025 年第三季度报告》
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 11 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
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