证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-48 号
金健米业股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四
十五次会议于 2025 年 10 月 24 日发出了召开董事会会议的通知，会
议于 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公
司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
；
公司第九届董事会审计委员会 2025 年第六次会议认真审阅了公
司编制的 2025 年第三季度财务报告，包括 2025 年第三季度资产负债
表、利润表、现金流量表等，认为：公司编制的 2025 年第三季度财
务报告符合《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，能客
观、真实地反映公司基本财务状况、经营成果及现金流量情况。全体
委员一致同意将 2025 年第三季度报告提交公司第九届董事会第四十
五次会议审议。
公司 2025 年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》。
因经营业务开展情况的需要，公司下属子公司在 2025 年 12 月
旗下子公司湖南农业集团供应链有限公司、衡阳金果物流有限公司、
湖南安又德物流服务有限公司、湖南湘粮食品科技有限公司的日常关
联交易，预计不超过人民币 330.00 万元（不含税）
。具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2025-50 号的
公告。
公司第九届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议对该议案进
行了事前审核，会议形成决议意见：1.本次公司所属子公司在 2025
年 12 月 31 日前拟新增与关联方湖南农业集团供应链有限公司、衡阳
金果物流有限公司、湖南安又德物流服务有限公司、湖南湘粮食品科
技有限公司的日常关联交易，是基于业务发展需要，有利于实现与关
联方的优势互补和资源协同。2.上述事项根据市场交易原则进行，属
合理、合法的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和
中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。3.全体独立董事一
致同意将该议案提交公司第九届董事会第四十五次会议审议。
因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》《公司
章程》和《公司关联交易管理制度》等相关规定，关联董事龙阳先生
对该议案回避表决。
本议案预计金额属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
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